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应适用事实推定而非刑事推定 ——印证模式例外之刑事推定的辨析[PDF]平顶山律师

发布时间:2019-09-07 10:10:30    浏览次数:85

应适用事实推定而非刑事推定

——印证模式例外之刑事推定的辨析

胡云飞,朱国斌

(湖州市人民检察院, 浙江 湖州 313000; 湖州市中级人民法院, 浙江 湖州 313000)

要:2016年12月19日,两高一部出台了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若 干问题的意见》(简称《意见》),有必要对刑事推定和事实推定进一步明确各自的概念和适用, 从而正确理解和适用该《意见》。刑事推定=间接证据证明+排除辩方提出的怀疑,事实推定=间 接证据证明+印证。从待证事实角度出发纵观刑事法律,到目前为止,有且仅有巨额财产来源不 明罪,将巨额财产来源合法的证明责任转移到被告人身上,其他刑事推定均出现在被告人主观事 实的证明上。故而,数额的认定作为客观事实不应适用刑事推定,在数额认定没有印证的前提下, 不应将举证责任转移至被告人承担,在被告人未提出有效反驳的情况下,作出对其不利的事实认 定。

关键词:电信诈骗;数额认定;事实推定;刑事推定;印证;举证责任转移 中图分类号:D915.3 文献标识码:B 文章编号:1008-5750(2018)01-0077-(08) DOI:10.13643/j.cnki.issn1008-5750.2018.01.011

2016年12月19日,两高一部出台了《关 于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干 问题的意见》(简称《意见》),该文件中第 六条第一项规定:“办理电信网络诈骗案件, 确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法 逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的 被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易 记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记 录、电子数据等证据,综合认定被害人人数及 诈骗资金数额等犯罪事实。”在司法实务中, 或多或少的被理解成了认定电信诈骗案件金额适用刑事推定的依据,从而“一推解千愁”, 人为地将证明责任部分转移给被告人承担,扩 大了刑事推定的适用范围。因此,有必要对刑 事推定和事实推定进一步明确各自的概念和适 用,从而正确理解和适用该《意见》。刑事推 定=间接证据证明+排除辩方提出的怀疑 ,事 实推定=间接证据证明+印证。从待证事实角度 出发纵观刑事法律,到目前为止,有且仅有巨 额财产来源不明罪,将巨额财产来源合法的证 明责任转移到被告人身上,其他刑事推定均出 现在被告人主观事实的证明上。故而,数额的认定作为客观事实不应适用刑事推定,在数额 认定没有印证的前提下,不应将举证责任转移 至被告人承担,在被告人未提出有效反驳的情 况下,作出对其不利的事实认定。

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本文为平顶山律师关于电信诈骗参考材料

电信诈骗案犯罪数额的认定应适用事_省略_定_印证模式例外之刑事推定的辨析_胡云飞res/201909/07/5c5ca962bd86e258.pdf